Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au respins vineri recursurile fomulate în cazul a 11 persoane implicate în dosarul evaziunii fiscale de 15 milioane de euro din tranzacţii cu produse petroliere, menţinând decizia Curţii de Apel Bucureşti.
Decizia de vineri a ÎCCJ este definitivă.
Curtea de Apel Bucureşti a decis marţi arestarea preventivă pentru 29 de zile a opt persoane implicate în dosar, în timp ce fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, Lucian-Florin Ionescu, administrator la S.C. Delta Oil Logistic şi Georgina-Nicoleta Lengiu, contabil la S.C. Excella Real Grup au primit interdicţie de a părăsi ţara.
Procurorii DNA au dispus, luni şi marţi, reținerea pentru 24 de ore a 11 persoane acuzate de evaziune fiscală în valoare de peste 15 milioane de euro din tranzacţii cu produse petroliere: George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Viorel Comăniță, Andrei-Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Florin-Dan Secăreanu, Lucian-Florin Ionescu, Georgiana-Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba și Mihai Buliga.
De asemenea, pentru alte şase persoane, respectiv, şeful de cabinet al fostului şef al ANAF Sorin Blejnar, Codruț Alexandru Marta, precum şi Radu Nemeș, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeș, Mihai Gulea și Ştefan Pușcaşu DNA a solicitat Curţii de Apel București arestarea preventivă în lipsă, pentru 30 de zile, de la data prinderii lor, cerere admisă miercuri de intanţă.
Potrivit DNA, George Guliu - asociat și administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța, este acuzat de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat:; Dumitru Chirvăsitu - administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța; Andrei-Florin Jugănaru - administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. București și al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București şi Dumitru Emilian Preda - sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat; Viorel Comăniţă - director la Autoritatea Națională a Vămilor (A.N.V.), în prezent autosuspendat din această funcție - este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat; Florin-Dan Secăreanu, ofițer de poliție în cadrul - M.A.I. - Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (D.G.I.P.I.) - este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracțional organizat și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității; Lucian-Florin Ionescu - administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, Georgina-Nicoleta Lengiu -contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L., Marian Cozma - contabil autorizat, Nicolae Belba și Mihai Buliga sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat.
Totodată, Radu Nemeş, considerat de procurorii DNA coordonatorul grupului infracțional organizat, este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat; Codruţ Alexandru Marta, fost șef de cabinet al fostului președinte ANAF, este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat; Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu, Dana Nemeş, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, Mihai Gulea și Ştefan Puşcaşu sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Din Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat că, în perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru, Radu Nemeș și Dana Nemeș au constituit și coordonat o grupare infracțională organizată prin inițierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro reprezentând accize și TVA neachitate.
Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carburanți. În paralel, aceste operațiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. care, aparent, comercializează către firme tip „fantomă" produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleași firme „fantomă" pun la dispoziție companiilor specializate în distribuția carburanților documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziționat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare.
Potrivit procurorilor, activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de Florin Dan Secăreanu, ofițer în cadrul D.G.I.P.I. și de Viorel Comăniţă, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor acțiuni operative fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală și factorii de decizie ai ANAF este Codruț Alexandru Marta, potrivit DNA.
Transportul motorinei către stațiile de distribuție era asigurat de către Dumitru Emilian Preda și Andrei Florin Jugănaru prin intermediul firmelor S.C. Crivas Logistic S.R.L. București și S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București.
Pentru a intra în posesia sumelor de bani obținute prin evaziune fiscală, în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. erau înregistrate achiziții fictive, pentru ca în final, printr-un circuit financiar în care erau implicate firme „fantomă", banii să ajungă la persoanele care coordonau grupul.
DNA precizează că în cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.
La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor din cadrul Serviciului Român de Informații, M.A.I. - Direcția Generală Anticorupție și al angajaților Inspectoratului General al Jandarmeriei.
