Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis mandate de arestare de 29 de zile pentru primul lot de persoane reţinute în urma percehziţiilor de marţi, prin care se află ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac şi Octavian Grecu, zis "Butoane".
Un alt lot urmează să fie judecat joi.
De asemenea, tot joi, senatorul Cezar Măgureanu urmează să fie audita de procurori.
Cele 40 de persoane reţinute de procurori pentru evaziune fiscală, printre care se află directorul de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, afaceristul din Giurgiu Octav Grecu, zis "Butoane" şi ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, au fost aduse miercuri seară, la TB cu propunere de arestare.
În cazul fiicei senatorului Măgureanu, Raluca Găzdac, procurorii au decis cercetarea în libertate ţinând cont de faptul că aceasta este însărcinată.
Procurorii au audiat până miercuri dimineaţă aproximativ 80 din cele 125 de persoane ridicate în urma celor peste 250 de percheziţii din dosarul de evaziune fiscală în care sunt vizaţi senatorul PSD de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele acestuia, afaceristul Octav Grecu zis "Butoane", precum şi şefi din ANAF. În cazul a 40 dintre cei audiaţi, procurorii au emis ordonanţe de reţinere, potrivit unor surse judiciare.
Potrivit aceloraşi surse, în urma percheziţiilor de marţi au fost aduşi la parchet mai mulţi saci cu documente. De asemenea, ar fi fost confiscate două puşti şi o sabie, şi peste 30 de maşini de lux, au mai precizat sursele citate.
Aceleaşi surse au mai spus că în seiful directorului de achiziţii de la ANAF, Dan Stroe, s-ar fi descoperit un seif cu 600.000 de euro, informaţie care încă nu a fost confirmată oficial.
Senatorul PSD de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele acestuia, doi directori din ANAF şi mai mulţi comisari ai Gărzii Financiare şi afaceristul Octavian Grecu, zis "Butoane" din Giurgiu, se află printre persoanele suspectate de evaziune fiscală din grupul infracţional organizat destructurat marţi de poliţişti şi procurori DIICOT.
Marţi, procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. şi I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.
În acest scop, sunt în curs de efectuare un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin; S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti - reprezentată de Sorin Stuparu; S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly; S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu - reprezentată de Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac, ginerele şi fiica senatorului Măgureanu. Reprezentanţii firmelor în cauză au fost puşi sub învinuire.
Potrivit procurorilor, activitatea infracţională a acestora a fost sprijinită în diferite forme, de: Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF; Dan Stroe - director achiziţii în cadrul ANAF; Elena-Mădălina Năipaeanu - angajat D.G.F.P. Giurgiu; Nadia Păcală - comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale; precum şi George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe şi Mihăiţă Penciu - comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infracţională de pe raza judeţului Giurgiu a fost sprijinită de către Octavian Grecu zis "Butoane".
Totodată, procurorii au stabilit că la activitatea infracţională a lui Sorin Adrian şi Raluca Livia Găzdac a contribuit şi senatorul PSD Cezar Mircea Măgureanu. DIICOT precizează că, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.
