Cazul lui Florin T. nu este singular. O femeie din Braila a avut o surpriza extrem de neplacuta cind s-a dus la banca si a incercat sa ridice niste bani pe care ii primise de la fiica sa din Anglia. Ecaterina S. nu a putut intra in posesia sumei de 1.400 de lire sterline trimisa prin serviciul special de transfer “Western Union”, deoarece banii fusesera ridicati in aceeasi zi, cu citeva ore inainte, de o persoana necunoscuta, de la o agentie din Sibiu. Femeia fusese anuntata de fiica ei sa mearga sa ridice banii in ziua de 6 octombrie 2007. Pentru ca era vineri, Ecaterina S. s-a gindit ca nu este nici o problema daca se duce luni sa incaseze banii. Astfel, pe 8 octombrie, in jurul prinzului, a ajuns la sucursala bancii si a primit vestea: suma de 1.400 de lire intrase deja in buzunarul altcuiva. Dupa ce a primit vestea, femeia a anuntat-o imediat pe fiica ei din Anglia, care a urmat procedura standard pentru a afla daca s-a produs vreo incurcatura in momentul depunerii banilor. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat ca banii au fost inregistrati la institutia bancara din Anglia si ca problema a fost undeva in Romania. Dupa ce a a primit raspunsul de la fiica sa, femeia pagubita a mers imediat la Politie si a facut plingere.
Imediat, ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au demarat cercetarile si au stabilit ca suma trimisa de fiica reclamantei din Anglia, a fost ridicata de la o agentie din Sibiu. Mai mult, persoana care a luat banii cunostea toate elementele de verificare si efectuare a tranzactiei, adica numele si prenumele expeditorului, numele si prenumele destinatarului, tara si orasul de expeditie, suma asteptata (cu aproximatie de 10%), numarul de control al transferului (format din zece cifre). Intrucit suma respectiva depasea 500 dolari, persoanei care a ridicat banii i s-a solicitat o copie a cartii de identitate, insa din aceasta nu reies suficiente informatii despre identitatea celei care si-a insusit suma de bani. Deoarece exista ipoteza ca cineva din anturajul reclamantei a obtinut de la aceasta toate datele necesare efectuarii tranzactiei, iar copia cartii de identitate este ilizibila, politistii braileni roaga cetatenii care recunosc persoana din fotografie sa anunte la cea mai apropiata unitate de Politie sau sa telefoneze la numarul 112. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savirsirii infractiunilor de fals privind identitatea si delapidare.
Imediat, ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au demarat cercetarile si au stabilit ca suma trimisa de fiica reclamantei din Anglia, a fost ridicata de la o agentie din Sibiu. Mai mult, persoana care a luat banii cunostea toate elementele de verificare si efectuare a tranzactiei, adica numele si prenumele expeditorului, numele si prenumele destinatarului, tara si orasul de expeditie, suma asteptata (cu aproximatie de 10%), numarul de control al transferului (format din zece cifre). Intrucit suma respectiva depasea 500 dolari, persoanei care a ridicat banii i s-a solicitat o copie a cartii de identitate, insa din aceasta nu reies suficiente informatii despre identitatea celei care si-a insusit suma de bani. Deoarece exista ipoteza ca cineva din anturajul reclamantei a obtinut de la aceasta toate datele necesare efectuarii tranzactiei, iar copia cartii de identitate este ilizibila, politistii braileni roaga cetatenii care recunosc persoana din fotografie sa anunte la cea mai apropiata unitate de Politie sau sa telefoneze la numarul 112. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savirsirii infractiunilor de fals privind identitatea si delapidare.
