Cercetarile au inceput inca din data de 21 noiembrie 2005, data la care SC "Arcas Trade" SRL Braila a sesizat organele de ancheta in legatura cu existenta mai multor adeverinte de venit false, depuse de persoane care au solicitat si obtinut aparatura de uz casnic si electronica. Primul caz reclamat a fost cel al Mihaelei Radu care, pe data de 13 iunie 2005, a reusit sa achizitioneze produse de 2.112 lei, folosind o adeverinta falsa. Mihaela a fost girata de Marius Frangulea, zis "Romanu", care a prezentat, de asemenea, o adeverinta de salariat fictiva. Pe 5 iulie a aceluiasi an, Mihaita Parnica a reusit sa puna mina pe produse in valoare de 2.576 lei, de la aceeasi firma, folosind documente false. Girantul lui Mihaita, Radu Anghel, a prezentat, de asemenea, adeverinta falsa de salariat al SC "Rusin Comp" SRL Galati. Trei zile mai tirziu, Marius Adrian Schiopu, girat de acelasi Marius Frangulea, a reusit sa puna mina pe aparatura de 2.376 lei, prin aceeasi metoda ilicita. Cei doi au vindut apoi produsele si au impartit banii. In sfirsit, pe 9 iulie 2005, Marian Ezaru a "achizitionat" si el aparatura in valoare de 2.550 lei de la SC "Arcas Trade" SRL, fiind girat de invinuitul Iulian Simpetru. Amindoi au prezentat adeverinte false, care "atestau" ca sint angajati ai aceleiasi SC "Rusin Comp" SRL Galati.
In toate cele patru cazuri, firma prejudiciata s-a constituit parte civila in procesul penal, pentru recuperarea pagubelor.