Potrivit unui comunicat, cele 16 persoane sunt acuzate de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi că făceau parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de fraude informatice.
Procurorii susţin că Geani Chiriţă, liderul grupării, alături de Iulian Mocanu, Leonard Constantin Carusu, Adrian-Constantin Paraipan şi Florin-Carmelo Mungiu urmărea obţinerea de beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic.
Astfel, membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din SUA, Canada, Australia şi alte ţări din Europa de Vest.
Ulterior, prin phishing, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane - user şi parolă - şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de produse inexistente. Banii obţinuţi în urma acestor tranzacţii erau primiţi prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional.
Anchetatorii au stabilit că Lorita Maria Creţu, Emilia Balan şi Nicoleta Lenuţa Timoş, angajate la societăţi comerciale licenţiate să efectueze transferuri monetare internaţionale, îi ajutau pe membrii grupării, cărora le trasferau banii veniţi de la părţile vătămate.
De altfel, gruparea ar fi indus în eroare circa 800 de părţi vătămate, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 800.000 de dolari.
Dosarul a fost înaintat pentru judecare la Tribunalul Galaţi.
