Potrivit unor surse judiciare, sunt efectuate şapte percheziţii, cinci dintre ele în municipiul Craiova şi două în comune limitrofe. Până acum au fost identificate cinci persoane care clonau carduri şi, folosind cardurile clonate, scoteau sume de bani din bancomate din SUA şi Mexic.
Membrii gupării trimiteau apoi banii în Spania şi de acolo ajungeau în România.
Miercuri seară, au fost prinşi doi dintre suspecţi, care aveau un colet în care se afla suma de 125.000 de dolari. La percheziţiile de joi, poliţiştii au găsit un dispozitiv de clonat carduri.
Suspecţii ridicaţi în urma percheziţiilor vor fi duşi la audieri la sediul DIICOT Craiova.