Potrivit unui comunicat al DIICOT remis sâmbătă, cei trei cetăţeni străini, Konstantin Ossipov, de origine israeliană, Matei Vitalie, din Republica Moldova şi Valeriu Gaichuk, cetăţean moldoveano - ucrainean, au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi prin logare la conturile acestora au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile propriilor societăţi comerciale. Ulterior, susţin procurorii, pentru disimularea provenienţei sumelor de bani, operau mai multe tranzacţii comerciale fictive, iar banii erau transferaţi în alte conturi sau ridicaţi numerar.
Vineri, cei trei au fost prinşi în flagrant delict în timp ce retrăgeau suma de aproximativ 1 milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi, însă anterior acestei date au încercat să retragă 400.000 de euro de la o altă bancă.
Cei trei au fost reţinuţi 24 de ore şi sâmbătă vor fi prezentaţi magistraţilor ieşeni cu propunere de arestare pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase şi spălare de bani.
Pentru prinderea celor trei au fost folosite informaţii furnizate de SRI, iar pe parcursul întregii operaţiuni au fost monitorizaţi de Direcţia de Operaţiuni Speciale a IGPR.
Valeriu Gaichuk apare în mai multe fotografii postate pe internet, în uniforme militare, alături de fostul preşedinte al Moldovei Vladimir Voronin, de fostul preşedinte al Ucrainei Viktor Iuşcenko, de patriarhul Rusiei, Kiril, precum şi în mai multe sedii de ambasade ale Rusiei din lume. Informaţiile de până acum, încă neconfirmate oficiale, arată că acesta ar fi general.
