În fapt, s-a stabilit că tânărul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Sibiu, în cursul anilor 2007- 2008, a achiziţionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercilizat, ulterior, pe piaţa din România, fără ca veniturile să fie evidenţiate în actele contabile. În acest mod, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat în cuantum de 680.475 de lei.
Totodată, organele de inspecţie fiscală au stabilit un TVA suplimentar în sarcina societăţii în valoare de 1.014.391 de lei, societatea sibiană neavând drept de deducere a taxei pe valoare adaugată aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, întrucât nu îndeplinea condiţiile legale.
Prejudiciul stabilit în cadrul dosarului penal este în valoare de 1.900.000 de lei.
Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, pentru evaziune fiscală. El a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Sibiu, iar cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea prejudiciului.
