Pierderi de zeci de miliarde de lei au fost înregistrate, numai anul trecut, de pe urma fraudelor cu cecuri false, autorii fiind şi acum căutaţi de toată Poliţia Română. Pozând în "oameni de afaceri", indivizi certaţi cu legea au reuşit să câştige încrederea unor firme serioase - din Brăila dar şi din alte judeţe - şi să înşface, în chip nesperat, mărfuri de zeci de miliarde de lei. Ulterior, ei au revândut marfa achiziţionată pe promisiuni deşarte, au pus mâna pe câte un sac de bani şi s-au făcut nevăzuţi. La solicitarea procurorilor, judecătorii brăileni au emis pe numele escrocilor mandate de arestare preventivă în lipsă, urmând să-i judece în contumacie. Din păcate, companiile luate în vizor de "ţepari" nu şi-au mai recuperat nici până astăzi paguba. Pe de altă parte, au fost infractori care au venit la Brăila ca să golească bancomatele, folosind carduri false. Cei mai mulţi însă au încăput pe mâna oamenilor legii.
În septembrie anul trecut a fost trimis în judecată, în lipsă, Mihai Tănasă, administratorul SC "Biantech" SRL Brăila, individ acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, pe numele căruia exista deja un mandat de arestare internaţional. Într-o singură lună (iulie 2007), Tănasă "achiziţionase" mărfuri de la 28 de societăţi comerciale din Brăila şi alte câteva judeţe, pentru a căror plată a emis 30 de file cec barat, fără a avea disponibil în cont. Prejudiciul cauzat de patronul necinstit a fost de 1.273.356 lei. Din momentul scadenţei primei file cec (26 iulie 2007), inculpatul nu a mai fost găsit de către creditorii săi, care au sesizat ulterior organele de anchetă. Oamenii legii au constatat că atât biroul, cât şi cele două depozite pe care Mihai Tănasă le închiriase pentru "afaceri" fuseseră părăsite în grabă, iar marfa dispăruse fără urmă. Culmea, respectivul obţinuse marfă de miliarde de lei prin simple comenzi efectuate prin intermediul telefonului sau prin fax, dându-le partenerilor de afaceri, la schimb, file cec barat fără nicio valoare, în condiţiile în care avea contul firmei gol.
Neculai Ştefănică, patronul SC "Venus" SRL Ploieşti, a fost de asemenea trimis în judecată, în septembrie 2008, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, el fiind căutat cu asiduitate de către anchetatori. Ştefănică, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă în lipsă, a tras ţeapă, într-o lună şi jumătate, la trei firme, prejudiciul total fiind de 4.741.119 lei. Astfel, inculpatul a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SC "Moara Doru" SRL Jirlău, judeţul Brăila, privind achiziţionarea a 60.000 de kilograme de făină de grâu, pentru plata căreia a emis file cec tip BCR şi Raiffeisen Bank, semnate şi ştampilate de el în numele SC "Venus" SRL Ploieşti, cunoscând că nu are disponibil în cont. La fel a procedat Ştefănică în cazul SC "Agrofertil" Săvineşti, de unde a achiziţionat 80.000 de kilograme de zahăr "Cristal" şi SC "Euroasia Exim" SRL Bucureşti, de unde a luat 466.000 de kilograme îngrăşăminte (azotat de amoniu).
Octavian Cristian, administratorul SC "Zacker Agro" SRL Brăila, a fost dat pe mâna instanţei de judecată la începutul lunii ianuarie a. c., pentru înşelăciune şi abuz de încredere. Dat în urmărire generală - arestat în lipsă - Cristian este acuzat că a achiziţionat, în februarie anul trecut, mărfuri de la 23 de societăţi comerciale de pe raza mai multor judeţe, pentru care a emis 28 de file cec, fără a avea disponibil în cont. Paguba pricinuită de către patronul fugar, numai din înşelăciune, este de 1.254.399 lei. Totodată, inculpatul mai este acuzat că a primit în folosinţă de la o firmă autohtonă un utilaj de 73.250 lei, pe care nu l-a mai restituit proprietarului.
Mai nou, procurorii au avut de instrumentat două cauze penale referitoare la falsificarea instrumentelor de plată electronică (carduri bancare), deţinerea de echipamente de falsificare a cardurilor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (Legea 365/2002). În iunie anul trecut, ei au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, cinci indivizi constituiţi în două grupuri bine organizate, depistaţi toţi în flagrant pe raza municipiului Brăila, în timp ce încercau să golească bancomate. Astfel, pe 5 aprilie 2008, o patrulă de poliţie a oprit pentru control "Opelul Vectra" cu numărul de înmatriculare BT-03-JTJ, în care se aflau Nicolae Tudose şi Ionuţ Sandu. Asupra suspecţilor au fost găsite 157 de plasticuri tip card, două staţii de emisie-recepţie, aproape 17.000 de lei, 28 cartele SIM, precum şi mai multe telefoane mobile. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie-aprilie 2008, cei doi au retras bani prin descărcarea instrumentelor de plată electronică, utilizând carduri falsificate şi date de identificare ale unor persoane, prejudiciul fiind de peste jumătate de miliard de lei vechi.
În noaptea de 27/28 aprilie 2008, ora 3.25, poliţiştii brăileni au mai făcut o "captură": au oprit pentru control Dacia cu numărul de înmatriculare IL-03-EUD, în care se aflau Liviu Matără, Marius Baltă şi Tudorel Manu. Asupra suspecţilor a fost găsit un aparat MSR 206, un laptop "Toshiba" şi 13 carduri din plastic, echipamente pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică. Inculpaţii, care între timp au fost arestaţi şi trimişi în judecată, reuşiseră să falsifice mai multe carduri şi să extragă, fără probleme, aproape 87.000 de lei, din conturile mai multor persoane fizice.
