Profitând de indulgenţa legii şi de faptul că n-a fost arestat preventiv nici măcar o zi, autorul celei mai mari fraude comise vreodată la Brăila s-a dat pur şi simplu la fund, ştiind că are de executat cinci ani de închisoare. În vârstă de 51 de ani, Ştefan Ilie, patronul SC "Sieg Impex" SRL Brăila, individ care a adus un prejudiciu de peste 100 de miliarde de lei vechi (aproximativ 2,5 milioane de euro) statului român - anchetat în libertate şi trimis în judecată de către DNA pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată -, a fost condamnat, de către prima instanţă, la 5 ani de închisoare, cu executare (în aprilie 2008), sentinţa fiind atacată cu apel, de către inculpat. În ianuarie a. c., Tribunalul Brăila a respins apelul lui Ilie, dar şi apelul DNA, menţinând neatinsă hotărârea instanţei de fond. În fine, inculpatul a pierdut şi ultima cale de atac, recursul înaintat la Curtea de Apel Galaţi, în mai 2009, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a pedepsei de 5 ani de închisoare. Cum poliţiştii nu l-au găsit la domiciliu, Ştefan Ilie a fost dat în urmărire la nivel naţional, fiind căutat de toată poliţia română, urmând ca, peste puţin timp, să fie dat şi în urmărire internaţională. Ştiind că este căutat, infractorul a avut timp un an să se ascundă, mai ales că nu a avut nici măcar interdicţie de a părăsi localitatea, astfel că şansele anchetatorilor de a pune mâna pe el scad pe zi ce trece.
De fapt, "afaceristului de carton" nu i-a păsat niciodată de lege. Trimis în judecată în iulie 2006, de către procurorii DNA, Ştefan Ilie s-a prezentat la proces abia la al patrulea termen (pe data de 11 noiembrie 2006). La urmărirea penală nu s-a reuşit identificarea unor bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpatului, pe care să se pună sechestru asigurător, astfel că statul, adică Finanţele Publice îşi pot lua adio de la suma de 10.131.595 lei noi, paguba pricinuită de fugar. În plus, SC "Sieg Impex" SRL Brăila - societatea prin care s-au derulat "afacerile" evazionistului - este dizolvată încă de acum trei ani. La data la care brăileanul a fost pus sub acuzaţie, cercetările DNA s-au extins pe raza judeţelor Călăraşi şi Constanţa, întrucât se bănuia că mai sunt şi alţi falşi oameni de afaceri implicaţi în frauda pusă la cale de Ştefan Ilie.
Ilegalităţi cu nemiluita, în paguba statului
"Omul de afaceri" brăilean a intrat în vizorul Departamentului Naţional Anticorupţie (DNA) pentru că prejudiciul cauzat statului depăşea, la acea dată, suma de 500.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, Ilie a desfăşurat activităţi comerciale cu cereale, în principal achiziţii de cereale, care-i ofereau posibilitatea (legală) de recuperare a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Profitând de acest fapt, în perioada ianuarie - iunie 2005 - pentru a majora valoarea TVA deductibil -, "inculpatul a evidenţiat în contabilitatea firmei operaţiuni fictive, creând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 101.315.950.000 de lei". Din totalul prejudiciului cauzat ANAF - Direcţia Finanţelor Publice Brăila, suma de 72,9 miliarde de lei o reprezenta TVA, 22,8 miliarde de lei accesorii TVA, 4,2 miliarde de lei impozit pe profit şi 368 milioane de lei accesorii impozit profit. Potrivit DNA - Serviciul Teritorial Galaţi - instituţia care s-a ocupat de anchetă -, cele mai multe firme cu care patronul brăilean a făcut afaceri ori nu mai funcţionează de multă vreme, ori nu au fost găsite la sediul declarat, ori au fost cesionate unor indivizi cercetaţi de poliţie, daţi în urmărire generală sau fugiţi peste graniţă. Alţi presupuşi "parteneri de afaceri" de-ai inculpatului au declarat că nici măcar nu-l cunosc. Potrivit reprezentanţilor acuzării, cantităţile de mărfuri livrate (în mod fictiv) zilnic erau atât de mari, încât ar fi fost imposibil de transportat într-un timp aşa de scurt, cum reiese din actele falsificate. Culmea, deşi valorile vehiculate erau uriaşe, de ordinul miliardelor şi zecilor de miliarde de lei, plata nu s-a făcut prin bancă, ci în numerar sau pe bază de chitanţe. În mai multe rânduri, Ilie a dat dispoziţii verbale contabililor, spunându-le să întocmească în fals mai multe chitanţe din care să rezulte că ar fi împrumutat SC "Sieg Impex" SRL, asta ca să echilibreze balanţa dintre banii intraţi în firmă şi banii cheltuiţi. Pe de altă parte, s-a constatat, că cele 263 de facturi fiscale înregistrate în evidenţa contabilă a firmei, fie nu aparţin societăţilor emitente, fie nu au fost corect completate, fie exprimă operaţiuni desfăşurate anterior datei emiterii lor. Potrivit DNA, "toate ilegalităţile constatate au urmărit diminuarea TVA-ului colectat prin majorarea TVA deductibil pentru achiziţiile de cereale şi mărfuri pe bază de facturi fiscale fictive, precum şi diminuarea profitului societăţii prin înregistrarea în contabilitate a unor costuri nereale". Atât la urmărirea penală, cât şi pe parcursul procesului penal, Ştefan Ilie s-a declarat nevinovat, iar când a simţit că nu mai are cale de scăpare, "s-a dat la fund". Nimeni nu ştie ce-a făcut cu banii câştigaţi din "afacerile" de zeci de miliarde cu cereale sau unde se ascunde în acest moment.
