Poliţiştii fac marţi 14 percheziţii în cinci judeţe, la firme de construcţii şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care au produs un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.
Percheziţiile au loc în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane.
Poliţiştii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în două cauze în care procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Caraş-Severin, ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, realizate prin intermediul unor firme, unele de tip "fantomă", în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste trei milioane de euro.
