• luna trecută, la Tribunalul Brăila s-a constatat încetarea procesului penal privind inculpații Băjenaru Ionel și Ciolcă Dan Ștefan, judecați pentru evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale • încetează procesul penal și în cazul inculpaților Agavriloaiei Viorel și Craiu Dan-Lucian, trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, varianta agravată, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale • procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați, administratori ai unor societăți comerciale, pentru infracțiuni de evaziune fiscală • un dosar în care personajul principal este tot Ciolcă Dan Ștefan este «Mafia cerealelor», aflat pe rolul Tribunalului Galați, unde judecata a început în urmă cu 5 ani și încă este în curs
Încetează procesul penal în dosarul de evaziune fiscală marca “Ciolcă”. Cauza este înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila, iar la jumătatea lunii mai s-a dat soluția și s-a constatat că încetează procesul penal privind inculpații Băjenaru Ionel și Ciolcă Dan Ștefan, judecați pentru evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, la fel și în cazul inculpaților Agavriloaiei Viorel și Craiu Dan-Lucian, acuzați de complicitate la evaziune fiscală, tot ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați, administratori ai unor societăți comerciale, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, iar dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Brăila la sfârșitul anului 2021, dar judecata a început în 2022.
Inculpatul Ciolcă Dan Ștefan mai are ceva dosare pe cap, cel mai important fiind “Mafia Cerealelor”, aflat la Tribunalul Galați, unde judecata este în curs de 5 ani.
Ciolcă mai este judecat într-un dosar pentru infracțiuni de corupție, care a fost trimis spre rejudecare, după o condamnare anterioară, însă recent s-a dispus “suspendarea judecății cauzei penale privind pe inculpații Ciolcă Dan Ștefan, Stanciu Denis Ciprian și S.C. AGROBERIN S.R.L. București (fostă S.C. Serodcom S.R.L.). Definitivă”, după cum se arată pe site-ul instanței.
Am solicitat motivarea în acest dosar și se pare că suspendarea a intervenit din cauza faptului că, într-o altă cauză similară, Curtea de Apel Brașov a formulat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene și se pune problema împlinirii termenului de prescripție în cazul infracțiunilor de corupție, respectiv fraude cu fonduri europene. “Se constată că sesizarea Curții de Apel Brașov a fost
înregistrată pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene sub nr. C-74/23.
Prin urmare, având în vedere că într-o cauză similară, Curtea de
Justiție a Uniunii a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară, se va dispune suspendarea cauzei până la pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Prin cererea depusă la data de 14.02.2023, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Galați a solicitat suspendarea cauzei (n.r. - dosar 1546/113/2019• - infracțiuni de corupție, inculpat Ciolcă Dan Ștefan, etc.) întrucât prin încheierea din 10.02.2023, Curtea de Apel Brașov a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza cu nr. .../62/2018. Tribunalul notează că independent de soluția dispusă cu privire la cererea de sesizare a CJUE formulată de procuror în prezenta cauză, suspendarea cauzei se impune întrucât prin dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 11 din Codul de proc. civilă legiuitorul a urmărit ca instanțele să aplice în mod
unitar legislația Uniunii Europene astfel cum aceasta este interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, se arată în motivarea transmisă de la Tribunalul Brăila.
Soluția dispusă la Tribunalul Brăila. Nu mai sunt acuzații penale
După cum se arată pe site-ul Tribunalului Brăila, la data de 16 mai, s-a dat soluția în dosarul ce are ca obiect “ infracțiuni de evaziune fiscală”. Practic, încetează procesul penal față de inculpați, iar instanța admite în parte acțiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila și obligă pe inculpatul Băjenaru Ionel, în solidar cu inculpatul Ciolcă Dan-Ștefan (în solidar cu partea responsabilă civilmente AGROBERIN SRL, fostă SERODCOM SRL, să achite părții civile Statul român, suma de 4.996.795,38 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal (din totalul sumei de 7.445.687,21 lei datorată de inculpatul Băjenaru Ionel) și dobânzi și penalități de întârziere.
În soluția instanței se arată că: “Încetează procesul penal privind pe inculpatul Băjenaru Ionel, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale a inculpatului. II.Încetează procesul penal privind pe inculpatul Ciolcă Dan-Ștefan, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, varianta agravată, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale a inculpatului. III. încetează procesul penal privind pe inculpatul Agavriloaiei Viorel, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, varianta agravată, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale a inculpatului. IV. Încetează procesul penal privind pe inculpatul Craiu Dan-Lucian, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, varianta agravată, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale a inculpatului. (…) Obligă pe inculpatul Băjenaru Ionel, în solidar cu inculpații Agavriloaiei Viorel și Craiu Dan-Lucian, să achite părții civile Statul român, suma de 2.448.891,83 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal (din totalul sumei de 7.445.687,21 lei datorată de inculpatul Băjenaru Ionel) și dobânzi și penalități de întârziere. Obligă partea responsabilă civilmente BRIOCEREAL SRL, în solidar cu inculpatul Băjenaru Ionel, să achite părții civile Statul Român suma de 308.653,23 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal (din totalul sumei de 7.445.687,21 lei datorată de inculpatul Băjenaru Ionel (...) Desființează, în totalitate, următoarele înscrisuri: 403 facturi fiscale (…)”, este soluția dispusă.
În cauză este drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, soluția fiind executorie de drept cu privire la dispoziția de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților și părților responsabile civilmente. După cum se arată pe site-ul instanței, în cauză s-a formulat deja apel de către procurorii DNA, dar și de către incupați.
Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Galați, iar judecata a fost stabilită pentru octombrie.
Judecata
Magistrații au dispus începerea judecății în dosarul de “Evaziune fiscală”, după ce, la sfârșitul lunii martie 2022, Tribunalul Brăila a respins excepțiile invocate de inculpați în dosarul înregistrat pe rolul instanței, în decembrie 2021, în care apare ca inculpat chiar Ciolcă Dan Ștefan, administrator al firmei Agroberin SRL București. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați. Potrivit procurorilor anticorupție, unul dintre inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți trei, ar fi evidențiat în actele contabile ale societăților pe care le administra peste 100 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale și plante tehnice.
Într-un comunicat postat în luna ianuarie 2022 pe site-ul DNA, cu o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2021, apare un dosar de evaziune fiscală, care, după cum se arată pe site-ul Tribunalului Brăila, ar fi chiar cel în care acuzatul principal este Ciolcă. “În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 2009 - 2011, unul dintre inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți trei, ar fi evidențiat în actele contabile ale societăților pe care le administra un număr de 121 facturi fiscale (în valoare totală de 39.015.440 lei) privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale și plante tehnice. Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 7.445.687 lei, reprezentând TVA dedus în mod nelegal. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. Au fost dispuse măsuri asiguratorii. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză”, arată procurorii anticorupție în comunicat.
În dosarul de evaziune fiscală înregistrat în decembrie 2021 apar ca inculpați Băjenaru Ionel, Ciolcă Dan-Ștefan, Craiu Dan Lucian, Agavriloaiei Viorel.
Campioni la dosare penale
Oricum, afaceristul Ciolcă este judecat în dosarul “Mafia Cerealelor”, cauză înregistrată pe rolul instanței și în care se pare că judecata este fără sfârșit.
Ciolcă a mai fost trimis în judecată, pentru a treia oară, după ce a încercat să fraudeze fondurile europene. În 2019, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ciolcă Dan Ștefan (administrator al S.C. AGROBERIN S.R.L. București) și Stanciu Denis Ciprian pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Reamintim că, în anul 2021, afaceristul judecat în dosarul “Mafia Cerealelor” a primit condamnarea în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Brăila, acuzațiile fiind pentru fraudarea fondurilor europene. Inculpatul Dan Ștefan Ciolcă, administrator al firmei Agroberin SRL București, a primit cinci ani închisoare cu executare, după ce s-a eliminat și suspendarea pedepsei anterioare, iar un alt inculpat, Denis Ciprian Stanciu, a primit patru ani de închisoare. Totuși, în urma apelului formulat la instanța superioară, în acest dosar s-a dispus rejudecarea, iar cauza a ajuns, din nou, la Tribunalul Brăila.
În 2018, Ciolcă a primit condamnarea finală într-un alt dosar de evaziune fiscală. Cauza a fost în cercetarea DNA, mai mulți inculpați fiind trimiși în judecată pentru că au tras țepe statului, prejudiciul fiind de peste 5,5 milioane lei. În ianuarie 2018, Ciolcă Dan Ștefan a primit sentința finală la Curtea de Apel Galați, el fiind condamnat la patru ani închisoare, cu suspendare sub supraveghere. Partenerii săi de afacere, doi la număr, au primit trei ani și șase luni, respectiv patru ani de închisoare, tot cu suspendare.
