• în perioada 2014-2018, administratorii unei firme, care ar fi concubini, au înregistrat în evidenţa financiar – contabilă 591 facturi fiscale false, ce atestau fictiv achiziţia de carburanţi și piese de schimb • este vorba despre o firmă care făcea comerț cu ridicata al materialului lemnos, material de construcții și echipamente sanitare, care a diminuat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind de aproape 2 milioane de lei • procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus începerea urmăririi penale față de evazioniști, fiind pus sechestru pe bunuri mobile şi imobile, respectiv o casă şi două apartamente, două terenuri intravilane şi două autoturisme, BMW X6 și Hyundai • firma fusese închisă de administratori, anterior controalelor, iar bunurile au fost vândute fiicei concubinei
Evaziune fiscală în familie, cu sute de facturi fiscale false care atestau fictiv achiziţia de carburanţi și piese de schimb. Prejudiciul adus la bugetul de stat este de aproape 2 milioane de lei. Este vorba despre o firmă care făcea comerț cu ridicata al materialului lemnos, material de construcții și echipamente sanitare. Potrivit unor surse judiciare,
administratorii firmei în cauză, care ar fi concubini, au înregistrat în evidenţa financiar – contabilă aproape 600 facturi fiscale false ce atestau fictiv achiziţia de carburanţi și piese de schimb. Firma a fost închisă, iar bunurile au fost vândute fiicei concubinei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Brăila au dat startul anchetei, după ce s-a înregistrat sesizarea D.G.R.F.P. Galați – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în perioada verificată în activitatea agentului economic R.T.C. SRL. ”În perioada 20.05.2014 - 31.12.2018, administratorii au înregistrat în evidenţa financiar – contabilă 113 facturi fiscale false, pe care furnizorul nu le-a recunoscut ca fiind reale şi care atestau fictiv achiziţia de carburanţi și piese de schimb, diminuând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Pentru formarea cadrului procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanţa organelor de cercetare penală s-a dispus începerea urmăririi penale, in rem, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, iar ulterior s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul N.M., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (113 acte materiale), măsură confirmată de procuror. În urma administrării materialului probator, s-a dispus extinderea urmăririi penale şi schimbarea încadrării juridice faţă de suspectul N.M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată , de la 113 acte materiale la 591 acte materiale”, au stabilit procurorii din cadrul PT Brăila.
De asemenea, în cauză s-a dispus extinderea urmăririi penale şi cu privire la suspecta C.V. (asociat, precum şi reprezentant legal şi administrator cu puteri depline, alături de N.M., în cadrul R.T.C. SRL), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, fiind vorba despre cele 591 acte materiale.
Firma în faliment, dar bunurile au rămas în familie
Anchetatorii mai arată că suspecţii, în calitate de asociaţi şi administratori în cadrul R.T.C. SRL, imediat după încetarea activităţii infracţionale, au înstrăinat unui membru de familie şi a unui apropiat bunurile mobile şi imobile, proprietatea suspecţilor şi agentului economic administrat. Totul în scopul sustragerii răspunderii civile pentru acoperirea prejudiciului creat. Prin ordonanţa din data de 26 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile – trei locuinţe (o casă şi două apartamente), două terenuri intravilane şi două autoturisme de lux, care pot forma obiectul confiscării extinse, pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului de 1.800.000 lei (inclusiv accesoriile legale) şi a cheltuielilor judiciare.
După cum v-am informat în ediția online, la data de 5 martie, începând cu ora 06:00, lucrătorii din cadrul SICE (serviciul de investigare criminalitate economică) Brăila, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au pus în aplicare un număr de trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Brăila. Acestea au fost emise în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Astfel a fost pus sechestru pe trei imobile, doua terenuri extravilane si doua autoturisme, până la concurența sumei ce constituie prejudiciu în cauză. Surse judiciare au precizat ca este vorba despre două apartamente și un teren în Năvodari și o casa în Cazasu, dar și două autoturisme, un BMW X6 și un Hyundai.
Procurorii precizează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
