Brăila este din nou implicată într-un megadosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, instrumentat de DIICOT. Joi, 23 iulie, poliţiştii aflaţi în subordinea DIICOT au luat cu asalt sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor afacerişti din Brăila şi din alte câteva judeţe din estul ţării, cei vizaţi fiind acuzaţi că ar fi păgubit statul român cu mai multe milioane de lei.
Potrivit unui comunicat dat publicităţii ieri dimineaţă, DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa a dispus efectuarea unui număr de 55 de percheziţii domiciliare în judeţele Brăila, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Buzău, Botoşani şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice (asociaţi şi/sau administratori ai respectivelor societăţi) într-o cauză penală vizând comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2012 - 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC «Daewoo Mangalia Heavy Industries» SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate".
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă, precizează procurorii DIICOT, erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. Prejudiciul cauzat de membrii grupării infracţionale este de aproximativ 11 milioane de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus luarea unor măsuri asiguratorii, aplicând sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale suspecţilor.
Tot ieri, s-a dispus aducerea la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa, pentru audieri, a unui număr de nouă persoane suspecte.
Potrivit comunicatului, suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. Totodată, actele de urmărire penală au fost efectuate de procurorii DIICOT împreună cu poliţişti din cadrul SCCOPM (posturi maritime), iar percheziţiile au fost realizate cu sprijinul BCCO Constanţa, SCCO Tulcea, BCCO Galaţi, SCCO Brăila, SCCO Botoşani şi SCCO Buzău. Cercetările continuă.
