Perchezitii în Braila, într-un caz de evaziune fiscala

Procurorii DIICOT si politistii au descins, joi dimineata, la sediile unor firme din Braila, Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea, fiind vizati membrii unei grupari infractionale acuzati de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala. Au fost efectuate 36 de perchezitii la domiciliile, sediile sau punctele de lucru ale societatilor comerciale apartinând membrilor gruparii, de pe raza judetelor Buzau (18), Ilfov (7), Braila (4), Vrancea (3) si municipiului Bucuresti (4). Acestia sunt suspectati ca prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive privind metale feroase si neferoase, s-au sustras de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, în cuantum de 8 milioane de lei.
În fapt, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau au documentat, începând din luna ianuarie, activitatea infractionala a unui grup organizat, format din 19 membri, specializat în savârsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani, înselaciuni, fals si uz de fals. Din investigatiile efectuate a reiesit ca membrii gruparii au folosit 17 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive privind metale feroase si neferoase, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. "Astfel, prin aceasta modalitate, suspectii au încasat importante sume de bani de la adevaratii beneficiari, societati comerciale care, în baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele de tip «fantoma» controlate de catre membrii gruparii, au micsorat profitul si au virat în contul societatilor «furnizoare» peste 52.000.000 de lei, din 2011 si pâna în prezent. Suma reprezinta produsul infractiunii de spalare de bani", se arata într-un comunicat de presa al DIICOT.
Ulterior, banii erau retrasi din conturi de catre suspecti, în numele firmelor fantoma, în baza unor acte justificative false si predati direct, în numerar, liderilor gruparii. Astfel, acestia si-au achizitionat terenuri, imobile si mai multe masini de lux în valoare totala de aproximativ 1 milion de euro, iar cu diferenta au platit marfa achizitionata de pe piata neagra. Prejudiciul cauzat bugetului de stat din activitatea infractionala poate fi estimat la circa 8 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
Cercetarile se efectueaza sub aspectul savârsirii infractiunilor de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat, fals în înscrisuri sub semnatura privata, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.