Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus trimiterea în judecată a administratorului SC "Bogdan Trans" SRL Movila Miresii, Ana Maria Bodgan, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de Legea nr. 241/2005. Potrivit reprezentanţilor acuzării, în perioada 2008-2011, inculpata a omis înregistrarea "tuturor relaţiilor comerciale desfăşurate cu SC «Prutul» SA Galaţi, SC «Alfred Toepffer International» SRL şi SC «Souffet Malţ Romania» SRL, fapt ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 278.029 lei (din care 45.951 lei impozit pe profit stabilit suplimentar şi 232.678 lei TVA stabilită suplimentar)". SC "Bogdan Trans" SRL, firma patronată de inculpată, a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J09/347/2008, având sediul social în comuna Movila Miresii.
ANAF prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila s-a constituit parte civilă cu suma totală de 406.813 lei (45.951 lei impozit pe profit stabilit suplimentar, 53.095 lei accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar, 232.078 lei TVA stabilită suplimentar şi 75.789 lei accesorii aferente TVA stabilită suplimentar).
"Inculpata B. Ana Maria era obligată, chiar dacă nu avea întocmită evidenţa contabilă, să raporteze periodic organului fiscal livrările, serviciile prestate, sumele datorate statului prin depunerea declaraţiilor cod 394 (livrări/prestări şi achiziţii), cod 300 (decont TVA) şi cod 100 (impozit pe profit). Prin depunerea acestor declaraţii lunar, trimestrial sau bianual ar fi fost puse în evidenţă, în totalitate, relaţiile de afaceri derulate cu SC «Prutul» SA Galaţi, SC «Alfred Toepffer International» SRL şi SC «Souffet Malţ Romania» SRL. Motivul invocat pentru nedepunerea acestor declaraţii a fost acela că această activitate era îndeplinită de contabilă, dar, nemaiavând bani să o plătească, aceasta a reziliat contractul de colaborare cu SC «Bogdan Trans» SRL Movila Miresii", precizează procurorul care s-a ocupat de caz.
În cursul urmăririi penale, prin Ordonanţa procurorului din 28 martie 2014, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului din comuna Movila Miresii, aflat în proprietatea inculpatei Ana Maria Bogdan, pentru recuperarea sumei de 278.029 lei, cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Mai trebuie precizat că DGFP Brăila - Activitatea de Inspecţie Fiscală a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila pe 14 martie 2012. La data efectuării controlului fiscal, SC "Bogdan Trans" SRL Movila Miresii se afla în procedură de insolvenţă, fiind reprezentată de administrator judiciar.
Dosarul penal a fost preluat de instanţa de fond a Tribunalului Brăila.
